男子7天充值125万炒期货,赚至249万却提不了现?警方介入调查

时间:2020-07-07 08:19:13 作者:财经110网
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以下为炒期货男子7天充值125万炒期货,赚至249万却提不了现?警方介入调查内容:

封面新闻记者 陈远扬

“投资1万,跟着程序员操作可以盈利2倍,而投15万以上将盈利9倍。”十多天前,四川安岳的杨生(化名)在其微信朋友圈瞧见一门“赚钱门路”,有一款投资App,不仅有专门的“老师”教炒期货,还保证稳赚不赔,绑定银行卡后就能申请提现。

认为回报率高,杨生在7天时间内先后充值125万元,当他最后赚至249万余元准备提现时,客服人员却以其银行账户流水不足为由,表示不能正常提现。

“我开始以为是自己没弄好导致不能提现,到最后才反应过来这可能是网络诈骗。”7月6日,杨生表示,他已经针对此事向安岳县公安局北坝派出所报案。

记者也从安岳警方获悉,目前已介入调查。

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杨生(化名)提供的部分转账记录显示,每笔充值转账金额均为5万元,且对方账户都不一样


朋友圈的“赚钱门路”


投5万两天最少赚5倍

从6月12日开始,杨生的一个微信好友每天都会发一条广告消息,这引起他的注意。“发的都是投入10多万,然后盈利100多万之类的,还附上了截图这些。”因为这个微信好友是杨生公司原来的会计,在观察几天后,他便在微信上询问自己能否参加。

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杨生(化名)向微信好友咨询

聊天截图显示,6月20日,杨生得知该“项目”就是在一款投资APP上做外汇数据解析交易,合作的门槛是1万元起步,盈利倍数随充值金额不等。“承诺的是充值1万元,程序员可以带你盈利2倍,2万3倍,15万以上就是9倍。”

此外,杨生还获悉,因为程序员已经发现了该款投资APP的漏洞,所有的交易都会稳赚不赔。同时,该“项目”还分地区限制,一个地区只能有一个操作名额,并承诺前期不会收取任何费用,当盈利提现到账时会按13%—25%的比例收取佣金。“当时还给说的是,一般两天就能盈利提现到账,也就是如果说投5万元,两天最少可以赚25万。”

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7月6日,该款app仍能正常进入


第一天充值5万


提现被告知需盈利8倍以上

面对如此“高收益”,杨生动了心。他通过扫描二维码下载了这款名为“启赟”的App,并通过地区邀请码成功注册。第一天,他充了5万元决定去试试水。“在线客服说自助充值通道维护,当时我是直接转账给福建省莆田市一家叫曲骊殃广告传媒有限公司的对公账户。”

打开该款App,记者注意到首页有焦炭、焦煤、動力煤和外汇等交易产品。下单时,结算时间分15秒、30秒、60秒、180秒不等,收益最低90%。杨生称,当天在充值成功后,“在线客服”便通过“易信”聊天软件指导他如何下单。“我主要买的是焦炭,‘老师’会告诉你是买涨还是买跌,把买入价反馈给他后,就会进入下一笔。”

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杨生提供的交易记录显示,6月23日下午,有一笔交易中,他投入44余万通过买涨赚到85余万。而不到2分钟后,盈利几乎全部亏损

杨生表示,当天在“老师”的带领下,他赚了2万元,而此时,他得知提现需要盈利金额达到投入本金的8—10倍才行。“也就是说我投了5万,至少要赚到40万才能提现。”

第二天,杨生又充值10万元,并顺利盈利至150余万元,但当他提现时,却被告知银行卡信息输入错误。“我后面去对比银行卡号,发现确实有一个数字是错的。”基于此,客服人员对杨生说,因为平台检测到他涉嫌非法数据对接,必须要对其账户进行认证,而认证的方法就是充值总金额的20%,也就是30万元。

为了尽快提现,杨生按要求陆续充值,而每笔的金额都被要求为5万元,且打入不同的对公账户。在充值成功后,他发现自己已投入60万元,此时提现至少需要盈利金额至480万。“我怕赚不到那么多,再加上怀疑这个号有问题,我就用妻子的手机号重新申请了个账户。”

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杨生的交易账户内盈利金额最终到249余万,但提现却一直没到账

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App客服回应,其未到账原因为银行卡流水不足


累计充值125万元


提现又被告知银行流水不足

为了尽快挽回损失,杨生用另一账户继续充值,到6月27日共累计充值125万元。“跟之前一样,都是5万一笔这样转账。”

在最后一次充值20万后,通过交易,杨生账户的盈利金额加本金达到259万余元,符合提现要求。他仔细核对银行卡信息后发起了提现,并通过平台审核。“我是27号发起通过的,一直到29号都没到账。”

截图显示,6月29日,杨生询问未到账原因,客服人员称,根据银行提示其提现银行卡流水不足,需要完成5笔每笔5万的进出流水账。

“我的卡是自己公司的对公账户,每年流水至少都上百万,不可能流水不足。”杨生很疑惑,他又找到客服人员要转账凭证,看是否给自己转过钱,但对方表示无法提供。29日下午,账户迟迟提不了现,杨生认为自己遭遇网络诈骗,遂向安岳县公安局北坝派出所报案。

7月6日,记者从安岳警方获悉,已对此事立案调查。当天,记者通过下载发现,该App目前仍能正常进入,但咨询客服相关事宜未得到回复。而杨生登陆其第一个账户显示,该站点已被管理员停止运行。

(图片均由受访者提供)


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