女子投资被骗21万 几句话又把钱“骗”回来了 来看看官方发布的非法荐股套路

时间:2019-12-28 13:32:23 作者:财经110网
阅读量:1,113

家住陕西渭南的李女士,本想利用闲钱投资理财,没成想却遭遇到“杀猪盘”,被骗走21万。

李女士立即和警方联系,并在警方的帮助下,又将自己的钱“骗”了回来。

今年12月初,李女士被邀请加入一个理财QQ群,并按照群里一位王老师的推荐购买了股票。

女子投资被骗21万 几句话又把钱“骗”回来了 来看看官方发布的非法荐股套路

女子投资被骗21万 几句话又把钱“骗”回来了 来看看官方发布的非法荐股套路

受害人 李女士:2000多块钱就买了100股,第二天把它卖出就能挣50块钱。

按这位王老师建议买的几只股票,都是稳赚不赔,于是李女士对这位王老师的话深信不疑。王老师让李女士下一个散户专属的App去美国市场炒股。随后李女士两天时间,分六次将21万转入这个账户进行操作三天不到,账户上的数字显示李女士就挣到了3万多块钱

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但当李女士开始提现时,钱却迟迟到不了账,这时李女士才意识到自己被骗了,她立即向警方报案,民警启动止付机制,同时按照这类犯罪分子的心理给李女士支起了招。

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陕西渭南市公安局华州分局杏林派出所教导员 张卫华:叫报警人以高额投资为诱饵,咱反过来“骗”骗子

女子投资被骗21万 几句话又把钱“骗”回来了 来看看官方发布的非法荐股套路

李女士告诉骗子,自己的亲朋好友听说自己赚了钱,也要跟着自己投资,要是别人看不到她卡里赚的钱,怎么能继续追加投资呢?看到还有人上当,在利益的诱惑下,骗子也上钩了,从当天晚上7点开始,骗子分四次给李女士转来近21万元。

多次转钱以后,骗子才意识到,自己也被骗了,随后“拉黑”了李女士的所有信息。

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目前,渭南华州警方已经查封了所有涉案账号,案件正在进一步侦办中。

如何识别和防范炒股群骗局?

近年来,类似的股票群骗局层出不穷。中新经纬在中国裁判文书网上以“炒股群”为关键词搜索,得到约30个结果,多数案件为诈骗类刑事案件。

在其中一起案件中,一个以炒股群诱导投资者炒原油期货的公司内部员工廖某透露,其所在公司是这样获利的:若是公司做市商,就是客户对赌,客户亏的钱就是公司的利润,若公司不做商,公司以交易手续费和仓息盈利。简单说,就是这类平台以客户亏损为目的,客户亏得越多,他们赚得越多。

记者注意到,在上述案例中,截至案发,客户从该非法电子商务平台入金1781.25万元,出金776.12万元,支付手续费266.33万元,支付利息101.31万元,公司则从中累计非法营收近1000万元。也就是说除了手续费和利息外,该平台还吞噬了客户的大部分本金。

就如何识别和防范此类股票投资群骗局,2018年7月,证监会官网曾发布过一篇名为“警惕互联网 ‘非法荐股’风险”的文章,该文章详细总结了“非法荐股”的套路:

一是不法分子通过微信(公众号、朋友圈、添加好友)、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户。

二是投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务费。

三是有一些不法分子以“荐股”为名,实际从事其他违法犯罪活动,如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时买卖股票,涉嫌操纵市场,或者诱骗投资者参与现货交易(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货交易,牟取非法利益。这些非法活动花样繁多,欺骗性强,而不法分子往往无固定经营场所,流窜作案,有的甚至藏身境外,严重损害投资者利益和证券市场正常秩序。

证监会提醒,请投资者选择合法证券期货经营机构,获取相关投资咨询服务,对各类“荐股”活动保持高度警惕,远离“非法荐股”活动,以免遭受财产损失。合法证券期货经营机构名单可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询。

事实上,根据《证券法》《期货交易管理条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规规定,从事证券、期货投资咨询业务,必须依法取得中国证监会的业务许可;未经中国证监会许可,任何单位和个人均不得从事证券、期货投资咨询业务。

根据刑法规定,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

专家提醒,目前类似的虚假交易平台通常无需投资者开通证券账户,也不必进行视频认证,平台没有相应的金融业务资质,缺乏资金第三方存管机制。投资者应对类似平台保持高度警惕,在遭遇股票群类似骗局后,一定要及时报警。

半岛新闻综合整理 素材来源:央视财经、中新经纬

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